证券代码：600717       证券简称：天津港   公告编号：临 2022-030

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

【资料图】

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。

   一、监事会会议召开情况

   公司十届二次临时监事会于2022年12月15日以通讯方式召开。会议

通知于2022年12月9日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席监

事5名，实际出席监事5名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

易的议案》。

   公司控股子公司天津港远航国际矿石码头有限公司向公司关联方

天津港（集团）有限公司购买南疆远航南货场铁路装车线项目占地涉及

的天津港南疆矿石堆场扩容南侧铁路装卸车线用地地基加固工程资产

和天津港南疆东部港区南侧铁路车场地基处理工程资产，金额为

   本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组行为，不需要经有关部门批准。

   至本次关联交易前，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联

人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为 70,745,141 元，累加本

次交易后达到公司董事会审批权限。

   该议案经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该议案事前

予以认可，并发表独立意见。

  具体内容详见《天津港股份有限公司关于购买地基加固资产暨关联

交易的公告》（公告编号：临 2022-031）。

  同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

及安装项目暨关联交易的议案》。

  公司控股子公司天津港远航国际矿石码头有限公司进行 4 台门座式

起重机采购及安装项目。该项目经公开招标，公司关联方天津金岸重工

有限公司中标，合同金额 65,878,600 元。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组行为，不需要经有关部门批准。

  至本次关联交易前，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联

人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为 70,745,141 元，累加本

次交易后达到公司董事会审批权限。

  该议案经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该议案事前

予以认可，并发表独立意见。

  具体内容详见《天津港股份有限公司关于进行 4 台门座式起重机采

购及安装项目暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-032）。

  同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                            天津港股份有限公司监事会

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